duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn duhocduc-iec.edu.vn

Nội dung   ››   Du học nghề   ››   Tin tức

Quy định chuyển tiền mới áp dụng từ ngày 8/8

 Lưu ý dành cho những ai đang sinh sống và làm việc tại Đức!

Theo Quy định mới của Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin), kể từ ngày 𝟬𝟴/𝟬𝟴/𝟮𝟬𝟮𝟭, những ai muốn chuyển tiền mặt vào tài khoản ngân hàng từ 𝟭𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗘𝘂𝗿𝗼 trở lên sẽ phải giải trình xuất xứ của khoản tiền.

Quy định mới này nhằm phòng, chống nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo đó, khách hàng phải trực tiếp giải trình với ngân hàng về nguồn gốc số tiền khi đang giao dịch hoặc thực hiện ngay sau đó. Nếu khách hàng không chứng minh được nguồn gốc số tiền, ngân hàng có quyền không thực hiện giao dịch.

Theo Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang, những giấy tờ minh chứng sau đây được coi là phù hợp:

- Sao kê rút tiền từ chính tài khoản của mình tại một ngân hàng khác hoặc một ngân hàng tiết kiệm

- Sao kê rút tiền từ ngân hàng khác hoặc ngân hàng tiết kiệm

- Sổ tiết kiệm, trong trường hợp rút tiền từ sổ tiết kiệm

- Hóa đơn bán hàng (ví dụ ô tô hoặc kim loại quý)

- Sao kê giao dịch tại các cơ sở đổi tiền ngoại tệ

- Di chúc, giấy chứng nhận di sản thừa kế

- Hợp đồng tặng cho tài sản

Nguồn: https://bankenverband.de/.../mehr-als-10000-euro.../

 
TRỤ SỞ CHÍNH: Số 65B, Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội - Điện thoại: (024) 36231999 - Email: trang.pk@hanoi-iec.com - Website: www.duhocduc-iec.edu.vn


Điều khoản sử dụng | Sơ đồ website | Liên hệ & Trợ giúp
Bản quyền © 2015 - Hanoi IEC